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法律解读:非法集资犯罪的认定

2024-01-17 来源:欧得旅游网

我国刑法对非法集资罪的认定标准作出了明确的规定。认定标准是:第一、主体方面是:自然人或单位;第二、主观方面是:直接故意。行为人明知非法集资行为会发生危害社会的结果,还希望这种结果发生;第三、客体方面是:国家金融管理秩序;第四、客观方面是:没有按照法定程序,经过有关部门批准的集资行为。

一、非法集资报案后需要多久能立案

非法集资报案后,如果符合立案标准的,立即能够立案。立案标准有以下:

1、公安机关接收到报案、控告、举报或者自首的材料;

2、属于其管辖范围;

3、并且公安机关认为有犯罪事实需要予以追究刑事责任的。

非法集资的构成有以下:

1、一般主体,包括自然人和单位;

2、主观方面是故意;

3、客体是国家金融管理秩序;

4、客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

二、洗钱罪的构成要件内容有什么

洗钱罪的犯罪构成要件包括:

1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪;

破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

三、怎么认定是否属于恶意欠薪

要构成拒不支付劳动报酬罪,需要符合法律上对犯罪主体要件、犯罪主观方面、犯罪客体要件、犯罪客观方

面、以及认定标准。

1、犯罪主体要件。本罪犯罪主体为一般主体,即企业和自然人。

2、犯罪主观方面。本罪在主观方面表现为故意,包括直接故意和间接故意。即主观上明知自己的“不支付劳动者劳动报酬”的这种不作为行为会产生劳动者不能及时实际得到劳动报酬的社会危害后果,却希望或放任这种后果发生。应认定为故意的几种情况:

(1)明确表示拒不作为的,即明确拒绝支付劳动者劳动报酬的,应当然地认定为故意。包括无正当理由拖欠,不论是否以非法占有为目的。

(2)虽表示应支付,但主动实施作为,为不支付找借口的,应认定故意。如无正当理由转移财产,造成无支付

能力假像的;用人单位主要负责人或指使发放劳动者劳动报酬的工作人员逃匿,造成无法支付假像的;或非法克扣工

资或罚款的。

3、犯罪客体要件。本罪犯罪客体:是双重客体,既侵犯劳动者的财产权,又妨碍了正常的劳动用工关系,侵犯了社会主义市场经济秩序。

4、犯罪客观方面

本罪在犯罪客观方面表现为:既有危害行为又有危害结果,且两者间有刑法上的因果关系。

【本文关联的相关法律依据】

《刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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