挪用资金罪立案标准及解释

本文介绍了挪用资金罪的立案标准和构成要件。挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用的行为。构成要件包括行为主体、行为对象和行为内容。行为主体为公司、企业或者其他单位的工作人员，行为对象为单位资金，行为内容为利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用。在提起公诉前将挪用的资金退还，可以从轻或者减轻处罚。

法律分析

关于挪用资金罪的立案标准,有以下三种情况:

1. 挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;

2. 挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;

3. 挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。

如果在提起公诉前将挪用的资金退还,可以从轻或者减轻处罚。

一、挪用资金罪的构成要件是什么？

1、构成要件的内容为：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用。

2、行为主体必须是公司企业或者其他单位的工作人员(与职务侵占罪的行为主体相同)。根据司法解释，对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托，管理、经营国有财产的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的，应当以挪用资金罪定罪处罚。一人公司的一般工作人员也能成为本罪主体，但对股东本人的挪用行为不宜认定为本罪。

3、行为对象是单位资金。筹建公司的工作人员在公司登记注册前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时账户上的资金，归个人使用或者借贷给他人，构成犯罪的，应当以挪用资金罪论处。

行为内容为，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人。其中的“归个人使用”包括以下三种情形：

1、将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的；

2、以个人名义将本单位资金供其他单位使用的；

3、个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的。

利用职务上的便利，是指利用自己主管管理、经手单位资金的便利条件。挪用，是指不经合法批准，擅自动用所主管、管理、经手的单位资金。挪用包括挪用单位资金归个人使用与借贷给他人两种情况，其中的“他人”包括自然人与法人等单位。公司、企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归本人或者其他自然人使用，或者挪用人以个人名义将所挪用的资金借给其他自然人和单位，构成犯罪的，应当以挪用资金罪定罪处罚。

结语

挪用资金罪的构成要件包括：公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人使用；行为对象为单位资金；利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人使用；行为内容为利用自己主管管理、经手单位资金的便利条件，不经合法批准，擅自动用所主管、管理、经手的单位资金。如果将挪用的资金在提起公诉前退还，可以从轻或减轻处罚。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百九十六条 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人的，依照前款的规定处罚。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百八十五条 国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

中华人民共和国反洗钱法：第二章 反洗钱监督管理 第十一条 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。