____________公司
董事会成员：____________、____________、____________
鉴于____________公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于____________年____________月____________日在____________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员____________、____________、____________出席了本次会议，全体董事均已到会。
一、会议决定拟对外投资____________公司。
二、投资总额：____________元。其中人民币____________元，设备____________，折合人民币____________元。
三、投资金额占投资的____________公司的____________%。
____________公司
董事会成员(签字)：
____________、____________、____________
____________年____________月____________日
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