管理评审输入材料

管理评审输入材料

管理者代表—陈军

尊敬的最高管理者：

根据公司质量管理手册的5.2.2条管理者代表职能的要求，现将我在管理者代表任期期间的QMS策划、改进、运行情况在听取各部门的情况汇报并经整理后的书面材料向最高管理者做如下汇报：

一、 公司QMS的建立、改进

公司的质量管理体系自2005年依据ISO9001:2000标准及国家、行业物流服务的适用法律法规与公司的贸易服务、货物代理、货物配送、船舶代理的四个过程特点策划形成第一版（A）QMS文件，经运行于2005年获得CQC的QMS证书，2006年与2007年针对运行过程中发现的问题进行了改进换版，在总结运行三年的一个周期的经验基础上，为提高公司质量管理水平、加大管理力度、引入新的管理思想与方法、促进公司更好更快地发展做好再认证的准备，于2008年7月30日对公司QMS文件进行了第四次改进形成第四版(D/O).

二、 审核结果

公司QMS自2005年建立以来，共进行内部质量审核与外部质量审核第三次，为做好迎接2008年度的再次认证，由公司有内审员资质人员组成的内部质量审核组依据ISO9001：2000标准、物流服务的QMS文件、适用物流服务的法律法规与顾客所签订的

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代理服务合同为审核准则,对涉及与物流服务有关的公司管理层、综合事务部、货代一.三.四、市场开发部、船代部、报关行、物流园区、运输部、配送部、煤炭贸易部、国际贸易部、安技部、人力资源部进行了为期五天的内部质量审核活动.

内审组通过在现场审核的“查、看、问”，一致认为“公司的QMS文件自2008年7月30日改版运行以来，通过内审组在现场所获取的证据证实，体系的策划与改进基本符合公司的实际与ISO9001：2000标准的要求，在运行过程中能够有的放矢的抓住每项业务活动及服务职能变化的调整，完善文件，以文件来控制物流服务每项活动的实现，效果较为明显”。 本次内审共发出一般不符合项共4项，货代四部、货代三部、人力资源部、报关行、各1份，按要素分7.2.2 6.2 7.4.1 7.5.4各一个。

三、 顾客反馈

从各部门上报所收集的信息看，顾客对公司的满意程度较好，满意率100%，无顾客投诉。

四、 过程趋势及产品的符合性

从公司物流服务的管理过程与产品实现过程看，基本符合标准与适用法律法规及顾客所确定的合同要求，其具体表现在：

（一） 产品（物流服务）实现过程

物流服务实现过程反映公司从管理层到员工具有一定的顾客意识、法律法规意识和质量意识，并努力在物流服务的过程中加以实现与改进，取得了较好的社会与经济效益。内、

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外部沟通能够充分展开，能够按照物流服务的策划以及服务控制要求组织开展各项质量活动，控制措施基本落实到位，物流服务质量符合要求，但在少数物流服务合同的评审细节上仍存在着风险，还需加以重视和改进。

（二） 物流服务实现的支持性管理过程

公司文件和记录的控制基本有效，法律法规收集基本满足了物流服务实现的需要，但在货物公路运输与贸易方面的法规收集仍存在不足，造成了实施过程的局部方面依据不足的弱势。所列状态清单的文件均得到批准，便于查阅，无使用过期与作废的文件。超期的记录按期进行了处置，现场所使用的记录能为体系有效运行提供证据，具有较强的可溯性。建议对重复性标题内容相一致的文件进行重新清理、调整组合，避免一项活动执行多个文件，在业务记录的标识上进一步做好确认、归类。

现有物流服务的办公与后勤、库场、道路与配套的机械设备基本满足物流服务的需要以及体系运行的要求。各类人员通过每年度的测评基本适任，机械设备基本得到了管理和维护，办公与后勤服务、作业现场、环境整洁、舒适，基本满足要求。建议在办公用车、机械设备的日常维护方面加大维护力度，对年度方面的维护保养及修理，若公司无能力，最好作为外包进行管理。

在监视和测量方面，公司能够按照QMS的规定要求，初步开展了顾客满意与不满意的信息收集与调查工作，服务过程中的顾客财产（单证/货箱）与采购服务及缮制单证的复核和交付符合法定管理标准、规范的要求，数据真实可信，得到了顾客及相关方（一关三检）的认可，物流服务质量符合要求。监视和测量为体系运作的不合格（不符合）发现提供了持续改进的依据和方向，体系经过近三年的运行数据证实，运行有效，但在顾客提供的单证与供方年度业绩评定上仍需各部门关注改进。

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在持续改进方面，数据分析的确定与收集日趋完整，还需加强。从收集的顾客信息看，顾客对物流的服务质量较为满意，按照内审与管理评审的策划定期实施了内审与管理评审，与日常自查，对审核与检查中发现的问题依据纠正和预防措施程序要求，在原因分析的基础上，合理的采取了纠正预防措施，把成功的措施作为持续改进的输入，经本次内审对公司QMS建立以来的二次内审与二次外审的不符合项跟踪发现，内外审开据的不符合项均得到有效控制，无重复发生，但在各部门的日常自查与供方及来自顾客方面的不合格控制上，应转变观念，加强控制。

五、纠正预防措施

（一）外审

2007年外审的二个不符合报告已纠正，经过内审跟踪基本得以根除，无再发生想象，2006年国际贸易部的不符合过程控制要求已输入2008年公司QMS D版文件更改的7.1“产品实现策划”。

（二）内审

1、2007年内审所开出的部符合项报告，经2008年内审对相关部门的跟踪，无重复发生的问题。

2、2008年所开出的四个不符合项报告，目前尚在纠正之中。

六、上次管理评审的跟踪

上次（2007年）管理评审所交办的事项，总经理事务部下发了管理评审的后续工作跟

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踪记录，经过对其跟踪，除对外聘的理保人员培训尚未进行（正在策划中），其它三项均以完成。

七、QMS的变更

公司正处于同中远集团洽谈合资与组成问题，其洽谈成功，对公司QMS将涉及大幅度的更改，谨请最高管理者决策。

八、改进的建议

签于2008年度内审及其它方面所提供的信息，建议在以下方面作为改进的内容：

1、组织全员对换版后的D/O QMS文件进行分层面的培训。

2、各部门在合同条款的制订上要符合国家规定的合同法要求，进一步清理过期的合同，需签的必须重签。

3、对第三层操作文件严加控制，确保活动与文件规定的内容相一致。

4、对分供方与分包方的资质证明，每年必须跟踪，控制哪些不符合要求借用他人资质进行非法业务。

5、机械是公司的生命，无机械就无法保证作业，管理部门与使用部门必须配合做好机械的日常检查与维护，安技部应拿出一个办法来管理好机械。

6、特殊人员的培训与外聘理保人员已多年讲，但分管部门一直处理不当。今年至明年

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上半年一定要做到位。

九、质量方针与质量目标的评价

公司的质量方针与质量目标经过三年的运行，通过三次内外审及各部门所输入的评价信息证实，适宜有效，已被员工理解与认可，为公司各项质量活动的开展提供了依据，同时也逐步成为公司企业文化的重要组成部分。

二00八年十月

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