泸州老窖股份有限公司第五届董事会二十七次会议决议公告

泸州老窖股份有限公司

第五届董事会二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第五届董事会二十七次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2009年5月21日发出。应参与本次会议表决董事为十一名，截止表决截止日5月25日，共收到十一名董事有效表决函十一份，符合《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于修订〈章程〉部分条款的议案》。 1、因营业执照号码变更，拟对《章程》第二条进行修订： 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》等规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。1993年9月20日，公司经四川省体改委〖川体改（1993）105号〗文批准，以募集方式设立；于1994年3月25日在泸州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照现编号为5105001800002。

现拟修订为：公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企1

业进行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》等规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。1993年9月20日，公司经四川省体改委〖川体改（1993）105号〗文批准，以募集方式设立；于1994年3月25日在泸州市工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照现编号为510500000018123。2、根据公司2008年分红及公积金转增股本方案执行情况，拟对《章程》第六条、第十九条进行修订：

第六条 公司注册资本为人民币87139.9673万元。 现拟修订为：公司注册资本为人民币139423.9476万元。 第十九条 公司股份总数为87139.9673万股，公司的股本结构为：普通股为87139.9673万股，其他种类股0股。

现拟修订为：公司股份总数为139423.9476万股，公司的股本结构为：普通股为139423.9476万股，其他种类股0股。 3、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，拟对第一百七十一条进行修订：

第一百七十一条 公司利润分配政策为：公司注重对股东的投资回报，公司现金或股票方式分红比例不低于公司当年可供分配利润的70%。

公司利润分配政策为：公司注重对股东的投资回报，现拟修订为：

公司现金或股票方式分红比例不低于公司当年可供分配利润的70%，其中现金分红比例不低于公司当年可供分配利润的30%。

二、审议通过了董事会提名委员会《关于提名第六届董事会非职

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工董事候选人的议案》。

决定提名谢明、张良、蔡秋全、沈才洪、任晓善、郝珠江、罗孝银、何贤波、益智、张桥云为第六届董事会非职工董事候选人，其中任晓善、郝珠江、罗孝银、何贤波、益智为独立董事候选人。以上候选人简介附后。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，与非独立董事候选人一并提请股东大会选举。

公司全体独立董事认为前述人员具备担任董事、独立董事的资格，提名程序也符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

三、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。 定于2009年6月18日召开2008年年度股东大会，详细情况请参见同日公告的《关于召开2008年年度股东大会的通知》。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司 董事会

二○○九年五月二十六日

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第六届董事会非职工董事候选人简介

谢明，男，生于1955年10月，研究生，高级经济师。曾任泸州市进出口公司进出口部经理；泸州市经委高级经济师，处长，新产品开发中心主任；泸州市纳溪区副区长，区委常委、副区长；泸州市龙马潭区区委副书记、区长，区委书记、人大常委会主任。现任泸州老窖股份有限公司董事长，泸州老窖集团有限责任公司董事局主席。谢明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张良，男，生于1965年11月，硕士，教授级高级工程师，中国酿酒大师，非物质文化遗产传承人，中国白酒专家组成员，四川省微生物学会常务理事，四川省食品发酵协会副理事长，享受国务院特殊津贴专家。曾任四川轻化工学院食品工程系团总支副书记，轻工工程系办公室主任，四川省富顺县泸阳曲酒厂厂长，总务处副处长；宜宾市江安县科技副县长；泸州老窖股份有限公司副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、总经理、党委书记，泸州老窖集团有限公司董事局董事、总裁。张良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡秋全，男，生于1966年11月，研究生，经济师。曾任泸州老窖酒厂计划处副处长，泸州老窖股份有限公司市场贸易部副部长，企业发展部部长，副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，泸州老窖集团有限公司董事局董事，华西证券有限

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责任公司董事长。蔡秋全先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈才洪，男，生于1966年3月，硕士，教授级高级工程师，国家首批非物质文化遗产传承人，享受国务院政府津贴专家，中国酿酒大师，四川省第二届专家评审（议）委员会委员，泸州市酒业协会会长，泸州市工商联合会主席，四川省政协委员。曾任曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理，基酒分公司经理，生产部部长，总经理助理生产部部长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理、总工程师，湖南武陵酒有限公司董事长。沈才洪先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任晓善，男，生于1945年5月，现年63岁，大学，教授级高级工程师，享受国务院津贴专家，中国石油化工协会副会长，四川省上市公司协会会长，四川省企业家协会 、企业家联合会副会长。曾任泸天化厂生技处处长，厂长助理，泸天化集团公司副总经理，总经理，董事长。现任四川化工控股集团公司董事长，四川泸天化股份有限公司董事长，泸州老窖股份有限公司独立董事。任晓善先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝珠江，男，生于1953年3月，现年54岁，大学，律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市仲裁委员会仲裁员。曾任河南省高级人民法院刑事审判第二庭书记员，助理审判员；河南省临汝县人民法院院长、党组书记；河南省高级人民法院经济审判庭庭长、审判委员会委员；深圳市中级人民法院行政审判庭庭长、审判委员会

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委员，立案处处长， 副院长、党组成员；深圳市法制局局长、党组书记、深圳市人民政府行政复议办公室主任、市政府法律顾问室主任（首席法律顾问）。现任北京地平线律师事务所深圳分所专职律师，泸州老窖股份有限公司等上市公司独立董事。郝珠江先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗孝银，男，生于1962年5月，现年46岁，大学, 注册会计师、高级会计师、司法会计鉴定人。曾任四川省审计厅科员、副主任科员、副处长、正处级审计专员，四川省注册审计师协会秘书长。现任四川省注册会计师协会常务理事、副秘书长，泸州老窖股份有限公司等上市公司独立董事。罗孝银先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何贤波，男，生于1970年7月，双学士；曾任深圳粤宝电子工业总公司进出口业务部门经理，广东经天律师事务所律师助理；现为广东华商律师事务所合伙人律师，泸州老窖股份有限公司等上市公司独立董事。何贤波先生未持有公司股份。

张桥云，男，生于1962年4月，经济学博士，教授，博士生导师；曾任西南财经大学金融学院教师，西南财经大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学Sandiego分校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长，泸州老窖股份有限公司外部董事。张桥云先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

益智，生于1971年7月，现任致公党浙江工商大学主委，上海

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中大经济研究院院长，研究员。曾就读于浙江大学，上海财经大学，中国社会科学院财贸经济研究所，获经济学学士，硕士，博士学位以及金融学博士后证书。曾就职于上海证券报社，从事记者、编辑工作，期间参与创立上海证券综合研究有限公司，任董事、副总经理。益智先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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