泸州老窖股份有限公司 第六届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第六届董事会九次会议于2010年7月19日以通讯表决方式召开（召开本次会议的通知已于2010年7月15日发出）。本次会议应有十一名董事参与表决，至会议表决截止时间2010年7月19日下午五时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议各项决议合法、有效。
本次会议审议通过了如下事项：
一、以八票赞成审议通过了《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》。
该议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。议案具体内容请参见与本公告同时发布的关联交易公告（公告编号2010—24）。
二、以八票赞成审议通过了《关于建设10万吨储存基
地项目的议案》。
该议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。议案具体内容请参见与本公告同时发布的关联交易公告（公告编号2010—25）。
泸州老窖集团有限责任公司持有本公司30，000万股股权，为本公司控股股东，因此，前述两事项构成关联交易。在泸州老窖集团有限责任公司任职的三名董事谢明、张良、蔡秋全未参与前述两项议案的表决。
公司全体独立董事对前两项议案发表了赞成的独立意见，
三、以十一票赞成审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
决定在2010 年8月17日召开2010年第二次临时股东大会，会议具体事项请参见与本公告同时发布的召开股东大会的通知（公告编号2010—26）。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司 董事会
二○一○年七月二十一日
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