商业管理审批事项与流程

商业管理审批事项与流程

商业管理公司管理制度之审批事项及流程

目 录

行政管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第1页

人力资源管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第7页

财务管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第16页

租赁决策文件管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………第39页

采购管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第40页

法律事务管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第44页

档案管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第46页

安全管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………………第47页

筹备期管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………………第51页

运营期管理审批流程………………………………………………………………………………………………………………………………第59页

销售型物业管理审批流程…………………………………………………………………………………………………………………………第74页

维修基金管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第83页

财务保险管理审批流程……………………………………………………………………………………………………………………………第87页

商业管理公司管理制度之审批事项及流程

行政管理审批流程

行政管理工作事项 权限 区域管理 使用商管总部公章、营业执照原件 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司办公室副主任 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司办公室副主任 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—大连物业公司总经理（抄送，大连物业行政人事部经理） 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理—大连物业公司总经理（抄送，大连物业行政人事部经理） 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理 流程 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部总经理 区域管理 使用股份公司公章、营业执照原件 非区域管理 公章和证照使用 区域管理 使用大连物业公司公章、营业执照原件、物业管理资质原件 非区域管理 区域管理 名片模板 非区域管理

发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理 第 1 页 共 90 页

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行政管理工作事项 权限 流程 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理 区域管理 单次维修保养费在1万元（含）以上， 但在3万元（不含）以内 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司办公室副主任 区域管理 单次维修保养费金额3万元（含）以上 非区域管理 区域管理 办公车辆费用超标 非区域管理

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行政管理工作事项 权限 流程 发起区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部行政部经理（抄送，商管总部安全品质部总经理） 区域管理 值班表备案 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部经理（抄送，商管总部安全品质部总经理） 发起公司业务部门经理—发起公司总经理—区域公司总经理—商管总部相应业务部门总经理—商管总部分管业务副总经理（如系非商管系统的公司或部门调阅，须增加商管总部总经理最终批准节点） 发起公司业务部门经理—公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部相应业务部门总经理—商管总部分管业务副总经理（如是非商管系统内公司调阅的须经商管总部总经理批准） 区域管理 调阅公司经营数据信息、 业主信息及商家信息等专项资料 非区域管理 区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总 员工文化活动 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总

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行政管理工作事项 权限 流程 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司企业文化部总经理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司企业文化部总经理 发起商管总部HR管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部HR系统管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部HR系统管理员—商管总部财务部负责人—股份公司财务部财务系统管理员—股份公司投资部副总经理—股份公司人力资源部HR系统管理员—股份公司信息工程部OA系统管理员 发起公司OA系统管理员—公司总经理—股份公司信息工程部OA系统管理员—股份公司信息工程部业务经理 区域管理 接受媒体采访 非区域管理 新成立公司OA、HR帐套开户申请流程 无 OA、HR系统审批 已成立公司注册名称更改后，HR、OA帐套更名审批流程(必须完成行政管理第5项——“已注册公司的工商变更/注销审批与备案流程”审批后，才能发起本流程) 区域管理 非区域管理 公司新入职员工OA账号开通申请流程 无 第 4 页 共 90 页

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行政管理工作事项 公司信息系统关键用户（信息化专员）申请及变更流程 权限 流程 发起公司信息化专员—公司总经理—商管总部公司信息系统关键用户—商管总部分管行政副总 无 NC信息系统审批 员工NC信息系统账号开通、注销申请流程 无 发起公司信息化专员—公司总经理—商管总部信息系统关键用户—股份公司信息工程部（商管）项目经理 区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管人力资源副总裁 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总—商管总部总经理—股份公司分管人力资源副总裁 开通国际长途电话业务 非区域管理 区域管理 区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总经理—股份公司办公室副主任 重要接待活动上报 非区域管理 公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总经理—股份公司办公室副主任 第 5 页 共 90 页

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行政管理工作事项 权限 流程 区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理 年度行政办公费用上报审批 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理 发布的通讯稿件审批 无 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理 区域管理 已注册公司的工商变更/注销审批与备案 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资证券部分管注册副总（注：发起公司须在执行变更或注销手续后，须再次按此流程履行备案完成手续） 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资证券部分管注册副总（注：发起公司须在执行变更或注销手续后，须再次按此流程履行备案完成手续） 第 6 页 共 90 页

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人力资源管理审批流程

人力资源管理工作事项 权限 流程 发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借用区域公司总经理—借出公司总经理—借出区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁（抄送：借出公司行政人事部经理、双方区域公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人） 发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借出公司总经理股份公司—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁（抄送：借出公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人） 区域管理 高管 借调 非区域管理 非高管 区域管理 发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借用区域公司总经理—借出公司总经理—借出区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理（抄送：借出公司行政人事部经理、双方区域公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人） 第 7 页 共 90 页

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人力资源管理工作事项 权限 流程 发起借用公司行政人事部经理—借用公司总经理—借出公司总经理股份公司—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理（抄送：借出公司行政人事部经理、商管总部人力资源部人事经理、借出与借用公司财务负责人） 发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—调入系统总部人力资源部人事经理—调入系统总部人力资源部总经理—调入系统总部分管人力资源副总—调入系统总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理 发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁 借调 非高管 非区域管理 跨系统调动 非高管 无 商管总部和各公司副总经理（含）以上人员 无 调动 发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理 商管总部其他员工 无 第 8 页 共 90 页

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人力资源管理工作事项 权限 流程 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总 发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁 发起商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理 区域管理 各公司部门经理、副经理 非区域管理 调动 区域管理 各公司部门副经理（不含）以下 非区域管理 录用 转正 离职 商管总部和各公司副总经理（含）以上人员 无 商管总部其他员工 无 第 9 页 共 90 页

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人力资源管理工作事项 权限 流程 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部人力资源部总经理 区域管理 各公司部门经理、副经理 非区域管理 区域管理 录用 转正 离职 各公司主管级人员 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部人力资源部总经理 区域管理 各公司主管级以下人员 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理 发起公司行政人事部经理—公司总经理 第 10 页 共 90 页

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人力资源管理工作事项 商管总部、各公司副总经理（含）以上非高管人员 权限 流程 商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源部副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部人力资源部人事经理（由商管总部人力资源部提交商管总部总经理办公会审批后，下发调职调薪通知） 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部人力资源部人事经理（由商管总部人力资源部提交商管总部总经理办公会审批后，下发调职调薪通知） 无 调薪 商管总部员工、各公司部门经理（含）以下人员 区域管理 非区域管理 商管总部总经理 无 商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 出差 商管总部部门副总经理（含）以上人员，各公司总经理及主持工作副总经理 无 发起人—商管总部分管业务副总—商管总部总经理（抄送：商管总部人力资源部人事经理） 商管总部部门副总经理以下人员 无 发起人—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总（抄送：商管总部人力资源部人事经理） 第 11 页 共 90 页

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人力资源管理工作事项 权限 流程 出差 各公司其他人员 无 发起人—公司总经理 商管总部总经理 无 商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 请休假（5商管总部、各公司总经理及主持工日以内） 作副总经理 无 发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理 各公司其他人员 无 发起人—公司总经理 请休假（5<天数<15） 高管 无 发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源部副总裁（抄送：股份公司人力资源部人事经理） 请休假（年商管总部人员、各公司总经理、高内累计超过管 15日） 无 第 12 页 共 90 页

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人力资源管理工作事项 请休假（年内累计超过15日） 权限 流程 发起人—商管总部人力资源部人事经理—商管总部人力资源部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁（抄送：股份公司人力资源部人事经理） 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁 其他人员 无 区域管理 出国 因公 非区域管理 区域管理 在3000元/人次（含）以下 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理 外部专项 培训 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理 3000元/人次至5000元/人次（含）之间 区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 第 13 页 共 90 页

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人力资源管理工作事项 3000元/人次至5000元/人次（含）之间 权限 流程 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司人力资源部人事经理—股份公司人力资源部总经理—股份公司分管人力资源副总裁 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部总经理 非区域管理 外部专项 培训 在5000元/人次以上 区域管理 非区域管理 区域管理 国内 学习考察 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管业务副总—商管总部总经理 国外 区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁 第 14 页 共 90 页

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人力资源管理工作事项 权限 流程 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管人力资源副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司总裁 学习考察

国外 非区域管理 第 15 页 共 90 页

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财务管理审批流程

财务管理工作事项 权限 流程 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理 区域管理 金额<1万元 非区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理 区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 现金借款 1万元≤金额<5万元 非区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理 区域管理 5万元≤金额<10万元 非区域管理

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理 区域管理 现金借款 10万元≤金额 非区域管理 区域管理 一般性支出（除不可预见费） 单笔金额< 20万元 非区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 预算内费用支出 区域管理 一般性支出（除不可预见费） 20万元≤单笔金额<50万元 非区域管理 第 17 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 区域管理 一般性支出（除不可预见费） 50万元≤单笔金额 非区域管理 预算内费用支出 区域管理 不可预见费支出 所有金额 非区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁 计划外支出性费用 （预算外） 金额<500万元 区域管理 第 18 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 金额<500万元 非区域管理 区域管理 计划外支出性费用 （预算外） 500万元≤金额<5000万元 非区域管理 5000万元≤金额 区域管理 第 19 页 共 90 页

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财务管理工作事项 计划外支出性费用 （预算外） 权限 流程 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理 5000万元≤金额 非区域管理 区域管理 合同正常履行退款 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理 非区域管理 代收代垫款支出、退还押金及保证金 区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 合同非正常履行退款 非区域管理 第 20 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管副总—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 遵循“预算内费用支出”审批流程 区域管理 预算审批金额<100万元 非区域管理 政策性专项资金（开办费、前期招商费、开业庆典费、宣传推广费、经营扶持金、政策性补贴、工程整改资金） 区域管理 100万元≤预算审批金额 非区域管理 区域管理 支付审批 非区域管理 遵循“预算内费用支出”审批流程 第 21 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 金额<100万元 且期限不超过30天 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 系统内资金调动 100万元≤金额 或期限超过30（含）天 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁 区域管理 金额<5000万元 且期限不超过30天 非区域管理 第 22 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—区域行政负责人—区域财务副总—区域总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 系统内资金调动 5000万元≤金额 或期限超过30（含）天 非区域管理 区域管理 清单以内且单件金额<10万元 非区域管理 固定资产（购置、 调拨） 清单以外单件金额<50万元 或清单以内 且10万元≤单件金额<50万元 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—区域行政负责人—区域财务副总—区域总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁 第 23 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

财务管理工作事项 权限 流程 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—区域行政负责人—区域财务副总—区域总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—区域行政负责人—区域财务副总—区域总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 清单以外单件金额<50万元 或清单以内 且10万元≤单件金额<50万元 非区域管理 区域管理 固定资产（购置、 调拨） 50万元≤金额<1000万元 非区域管理 1000万元≤金额 区域管理 第 24 页 共 90 页

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财务管理工作事项 固定资产（购置、 调拨） 权限 流程 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—区域行政负责人—区域财务副总—区域总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 1000万元≤金额 非区域管理 区域管理 金额<3万元 非区域管理 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—区域行政负责人—区域财务副总—区域总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁 固定资产(维修、盘亏、盘盈、报废) 区域管理 3万元≤金额<50万元 非区域管理 第 25 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—区域行政负责人—区域财务副总—区域总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务负责人—总经理—区域行政负责人—区域财务副总—区域总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务部会计—财务负责人—总经理—商管总部行政部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 区域管理 50万元≤金额<1000万元 非区域管理 固定资产(维修、盘亏、盘盈、报废) 区域管理 1000万元≤金额 非区域管理 第 26 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理 区域管理 金额< 0.2万元 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理 流动资产审批（存货盘盈、盘亏、报废管理/应收帐款损失管理） 区域管理 0.2万元≤金额<1万元 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 1万元≤金额 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部审核人—股份公司财务部总经理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部审核人—股份公司财务部总经理 第 27 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 单笔或同一事项累计金额<3万元 非区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理 起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理 特殊事项审批（罚款、违约金） 区域管理 3万元≤单笔或同一事项累计金额 非区域管理 预算内招待费（单笔或同一事项累计金额） 区域管理 金额< 0.5万元 非区域管理 第 28 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 0.5万元≤金额<3万元 非区域管理 预算内招待费（单笔或同一事项累计金额） 3万元≤金额 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司分管副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 经办部门申请—分管副总经理—公司财务负责人—公司总经理—区域财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 经办部门申请—分管副总经理—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 区域管理 非区域管理 区域管理 对外捐赠 金额<100万元 非区域管理 第 29 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 经办部门申请—分管副总经理—公司财务负责人—公司总经理—区域财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 经办部门申请—分管副总经理—公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司财务部总经理—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 区域管理 对外捐赠 100万元≤金额 非区域管理 区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理 贷款本息 缴纳税金 金额< 50万元 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理 第 30 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 50万元≤金额< 100万元 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 贷款本息 缴纳税金 区域管理 100万元≤金额 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部总经理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部总经理 区域管理 专项 维修基金 经办部门申请—分管副总经理—财务负责人—总经理—区域财务副总—区域总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 金额<50万元 非区域管理 经办部门申请—分管副总经理—财务负责人—总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 第 31 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 经办部门申请—分管副总经理—财务负责人—总经理—区域财务副总—区域总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁 经办部门申请—分管副总经理—财务负责人—总经理—商管总部分管业务副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁 区域管理 专项 维修基金 50万元≤金额 非区域管理 区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总 现金管理 库存限额增加 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总 区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总 帐户管理 开设（撤销）帐户 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总 第 32 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总 区域管理 帐户管理 开设网银功能 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总 区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理 废旧物资 管理 废旧物资清理 非区域管理 发起公司申请人—公司部门经理—公司分管副总—公司财务负责人—公司总经理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总 区域管理 租金减免 减免金额＜10万元 非区域管理 第 33 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁—股份公司总裁 区域管理 10万元≤减免金额＜200万元 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁 非区域管理 租金减免 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 区域管理 减免金额≥200万元 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 非区域管理 第 34 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 超出金额＜500万元 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总 支出预算 调整 区域管理 超出金额≥500万元 非区域管理 区域管理 租金户支出 审批 （预算内） 金额＜50万元 非区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总 第 35 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁 区域管理 50万元≤金额＜500万元 非区域管理 租金户支出 审批 （预算内） 区域管理 金额≥500万元 非区域管理 区域管理 租金户支出 审批 （预算外） 金额＜500万元 非区域管理 第 36 页 共 90 页

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财务管理工作事项 权限 流程 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁—股份公司总裁 区域管理 500万元≤金额＜5000万元 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁—股份公司总裁 非区域管理 租金户支出 审批 （预算外） 区域管理 发起公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 金额≥5000万元 发起公司财务负责人—公司总经理—商管总部财务部负责人—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司财务部副总经理—股份公司财务部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 非区域管理 第 37 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

财务管理工作事项 权限 流程 发起使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任 清单以内且单件金额<10万元 无 清单以外单件金额<50万元 或清单以内 且10万元≤单件金额<50万元\" 无 发起使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁 发起使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁 发起使用部门申请—分管副总经理—行政部—财务部—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司办公室主任—股份公司分管商管副总裁—股份公司财财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长务部—股份公司财务部总经理—股份公司分管人力资源副总裁—股份公司分管财务、成本副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 其它相关业务遵循上述各公司审批流程，在商管总部总经理权限范围内，由其审批后执行，超过商管总部总经理审批权限的逐级上报 固定资产 （购置、调拨） 50万元≤单件金额<1000万元 无 1000万元≤单件金额 无 其它审批 流程 无 无 第 38 页 共 90 页

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租赁决策文件管理审批流程

租赁管理工作事项 权限 流程 发起招商中心总经理—商管总部总经理—股份公司发展部总经理—股份公司投资证券部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管投资副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 发起营运中心总经理—商管总部总经理—股份公司发展部总经理—股份公司投资证券部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管投资副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 发起招商中心总经理/营运中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资部总经理—股份公司分管投资副总裁—股份公司总裁—股份公司董事长 筹备期租赁决策文件审批 商管总部 经营期租赁决策文件审批 商管总部 单个项目年度实际租金指标低于租赁决策指标，且减少额超过200万元；因规划设计变更造成的租赁决策指标变化超过200万元 单个项目年度实际租金指标低于租赁决策指标，且减少额少于200万元（含）；因规划设计变更造成的租赁决策文租赁决策指标变化少于200万元件指标调整 （含）；超出租赁决策文件规定期限的招商合同 在租赁决策文件规定的期限内，但租赁期限超过3年的合同；其它须上报的调整事项

商管总部 商管总部 发起招商中心总经理/营运中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资部总经理—股份公司分管投资副总裁—股份公司总裁 商管总部 发起招商中心总经理/营运中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司投资部总经理—股份公司分管投资副总裁 第 39 页 共 90 页

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采购管理审批流程

采购管理工作事项 权限 流程 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管财务副总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管财务副总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理 区域管理 招标立项申请报告 非区域管理 区域管理 投标项目的入围单位名单上报 非区域管理 区域管理 中标报告 合同上报 合同额在50万元（含）以上 非区域管理 第 40 页 共 90 页

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采购管理工作事项 权限 流程 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管法务专员—商管总部总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管法务专员—商管总部总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管法务专员—商管总部分管财务副总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管法务专员—商管总部分管财务副总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部成本部总经理—商管法务专员—商管总部业务部门总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部成本部总经理—商管法务专员—商管总部业务部门总经理 区域管理 合同额在20万元（含）以上， 50万元（不含）以下 非区域管理 区域管理 中标报告 合同上报 合同额在10万元（含）以上， 20万元（不含）以下 非区域管理 区域管理 合同额在5万元（含）以上， 10万元（不含）以下 非区域管理 第 41 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

采购管理工作事项 权限 流程 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理—股份公司总裁 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理—股份公司总裁 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理—股份公司分管财务副总裁 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理—股份公司分管财务副总裁 区域管理 合同额度在500万元（含）以上 非区域管理 直接委托 合同审批 区域管理 合同额度在100万（含）以上， 500万（不含）以下 非区域管理

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

采购管理工作事项 权限 流程 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管法务专员—商管总部总经理 区域管理 合同额度在30万元（含）以上， 100万元（不含）以下 非区域管理 直接委托 合同审批 区域管理 合同额度在30万元（不含）以下 发起招标发起部门经理—公司财务负责人—公司人事行政部经理—公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部分管财务副总经理—商管法务专员—商管总部总经理 非区域管理 第 43 页 共 90 页

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法律事务管理审批流程

法律事务管理工作事项 权限 区域管理 流程 发起行政人事部经理—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—股份公司法律事务部总经理 公司诉讼处理 外聘律师 非区域管理 发起行政人事部经理—公司总经理—股份公司法律事务部总经理 发起行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部业务主管部门总经理—商管总部分管业务副总—股份公司法律事务部法务专员—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部法总经理 发起行政人事部经理—公司总经理—商管总部业务主管部门总经理—商管总部分管业务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部法总经理 区域管理 格式合同的修改 非区域管理 1、公司资本运作相关合同（投资、融资、兼并收购等） 2、股权变动合同（含股份公司及各公司股权变动合同工商文件等） 相关合同 3、捐赠合同（捐赠额在100万元或100万元以上的） 4、贷款类合同 5、担保合同（含保证合同、抵押合同、质押合同、保函等） 无 发起商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理—股份公司总裁—股份公司董事长 第 44 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

法律事务管理工作事项 超出租赁决策文件规定期限的租赁合同捐赠合同（捐赠额在100万元以下的） 权限 流程 发起经办人—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理—股份公司总裁 无 在租赁决策文件规定期限内，但合同期限超过3年的租赁合同 无 发起经办人—招商中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司法律事务部总经理 在租赁决策文件规定期限内，但合同期限不超过3年的租赁合同 无 发起经办人—招商中心总经理—商管总部总经理—股份公司法律事务部总经理 相关合同 1、集中采购框架合作合同 2、保密合同 3、劳动合同范本 4、招商类广告合同 5、物业服务合同、业主规约 6、涉外（或港澳台）合同 7、与政府或政府指定单位签订的合同 8、带有全局性（指影响到两家或两家以上公司权益）的合同 9、授权委托书 第 45 页 共 90 页

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无 发起商管总部经办部门总经理—商管总部分管副总经理—商管总部总经理—股份公司法律事务部总经理 商业管理公司管理制度之审批事项及流程

档案管理审批流程

档案管理工作事项 权限 流程 区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—区域公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总经理 档案管理员变更 非区域管理 发起公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部行政部总经理—商管总部分管行政副总经理 第 46 页 共 90 页

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安全管理审批流程

安全管理工作事项 权限 流程 发起公司消防负责人—公司行政部经理—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部总经管副总裁—股份公司安全监督及客户服务部—股份公司分管安全 副总裁 发起公司消防负责人—公司行政部经理—公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司安全监督及客户服务部—股份公司分管安全副总裁 发起公司消防负责人—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部总经理 区域管理 在广场范围内燃放烟花（含冷焰火）、爆竹等 非区域管理 1、安防信息月报 2、建筑消防设施年检报告 3、自然灾害和破坏环境情况报告 4、消防检查报告 5、日常性工作报告 区域管理 非区域管理 发起公司消防负责人—公司总经理—商管总部安全品质部总经理 例行报告 区域管理 公司及商管总部进行安全检查后提出需要进行整改的整改情况报告 非区域管理 发起公司消防负责人—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总 发起公司消防负责人—公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总

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安全管理工作事项 权限 流程 发起公司消防负责人—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部经理 区域管理 节假日与重大活动消防安全专项管理报告 非区域管理 发起公司消防负责人—公司总经理—商管总部安全品质部经理 区域管理 发起公司消防负责人—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部经理 报备流程 灾害天气预警 非区域管理 发起公司消防负责人—公司总经理—商管总部安全品质部经理 区域管理 消防演练计划和消防演练效果 非区域管理 发起公司消防负责人—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部经理 发起公司消防负责人—公司总经理—商管总部安全品质部经理 第 48 页 共 90 页

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安全管理工作事项 权限 流程 发起公司消防负责人—公司行政部经理—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总—商管总部总经理 发起公司消防负责人—公司行政部经理—公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总—商管总部总经理 发起公司消防负责人—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总—商管总部总经理—（视情况报）股份公司分管商管副总裁—股份公司安全监督及客户服务部—股份公司分管安全副总裁—股份公司总裁 发起公司消防负责人—公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总—商管总部总经理—（视情况报）股份公司分管商管副总裁—股份公司安全监督及客户服务部—股份公司分管安全副总裁—股份公司总裁 发起公司消防负责人—公司总经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总经历 区域管理 开业安全管理方案 非区域管理 区域管理 发生严重消防安全事件，第一时间电话上报，并须在24小时内上报 非区域管理 突发事件报告与审批 区域管理 突发其他一般性安全事故的上报 非区域管理 发起公司消防负责人—公司总经理—商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总经理 第 49 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

安全管理工作事项 权限 流程 通报 无 发起商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司安全监督及客户服务部—股份公司分管安全副总裁—股份公司总裁 考核及处罚 整改通知书 无 发起商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司安全监督及客户服务部—股份公司分管安全副总裁—股份公司总裁 管理建议书 无 发起商管总部安全品质部总经理—商管总部分管安全副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 第 50 页 共 90 页

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筹备期管理审批流程

筹备期管理工作事项 权限 流程 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部拓展部总经理—商管总部分管拓展副总—商管总部总经理—股份公司规划院分管项目副院长—股份公司规划院院长—股份公司分管规划副总裁—股份公司项目管理中心总经理—股份公司分管项目副总裁—股份公司成本部总经理—股份公司分管成本副总裁—股份公司总裁 设计变更申请 （规划院移交施工图后 或在施工过程中涉及设计及成本变更） 无 各新项目商管公司提交 《XX广场月度筹备工作报告》 《XX广场筹备工作计划执行书》 《XX广场筹备总结报告》 《XX广场复盘报告》 无 发起公司业务负责人—公司总经理—商管总部拓展部经理 物业管理启动费（开办费） 无 发起商管总部拓展经理—商管总部拓展部总经理—商管总部分管拓展副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司成本部总经理—股份公司总裁（抄送：商管总部财务部总经理、地方商管总经理、项目公司总经理）

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

筹备期管理工作事项 新项目启动费额度未获审批前，筹备组可按月向商管总部财务部申报资金使用计划 权限 流程 发起公司业务负责人—公司总经理—商管总部拓展部总经理—商总部财务部总经理—商管总部分管财务副总经理—商管总部分管拓展副总经理—商管总部总经理 无 区域管理 发起区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部拓展部总经理 项目筹备期各公司组织架构、薪酬体系、到岗计划 非区域管理 发起公司业务负责人—公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部拓展部总经理 新公司注册及资质备案完成后报股份公司 无 在OA新建流程的“固定流程”中选择流程模板 区域管理 借用一级资质证书申请流程 非区域管理 详见《行政管理》流程 第 52 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

筹备期管理工作事项 权限 流程 发起商管总部拓展经理—商管总部拓展部总经理—商管总部分管拓展副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—抄送股份公司投资部分管注册副总（抄送：商管总部各分管副总、商管总部各部门总经理） 新公司注册申请 无 项目招商定位和商业业态规划方案 无 发起商管总部招商经理—商管总部招商中心副总—商管总部招商中心总经理—商管总部分管招商副总—商管总部总经理—股份公司规划院院长 主力店业态或大商业平面功能发生变化 无 发起商管总部招商经理—商管总部招商中心副总—商管总部招商中心总经理（形成纸质文件报股份公司董事长最终批准） 费用增加在50万元（含）以内 无 发起商管总部招商经理—商管总部招商中心副总—商管总部招商中心总经理—商管总部分管招商副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 费用增加在50万元以内上 无 发起商管总部招商经理—商管总部招商中心副总—商管总部招商中心总经理—商管总部分管招商副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司总裁 第 53 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

筹备期管理工作事项 权限 流程 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部招商推广部总经理—商管总部招商中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（超过100万，须增加股份公司分管商管副总裁最终审批节点） 发起公司企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部招商推广部总经理—商管总部招商中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—分管商管副总裁（超过100万，须增加股份公司分管商管副总裁最终审批节点） 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部招商推广部总经理—商管总部招商中心总经理-商管总部分管招商副总 发起公司企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部招商推广部总经理—商管总部招商中心总经理-商管总部分管招商副总 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部企划部总经理—商管总部招商中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司企业文化部总经理 发起公司企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部企划部总经理—商管总部招商中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司企业文化部总经理 区域管理 1、《××广场招商推广计划及费用预算》 2、于未列入《××广场招商推广计划及费用预算》的招商推广项目 非区域管理 1、《项目招商手册》、宣传片、平面广告的主视觉设计 2、月度《招商推广及预算执行计划》 区域管理 非区域管理 区域管理 涉及股份公司对外宣传内容及数据的审批 非区域管理

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

筹备期管理工作事项 权限 流程 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部招商中心招商推广部总经理 区域管理 重大宣传推广活动 非区域管理 发起公司企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部招商中心招商推广部总经理 超出招商中心总经理签批《商务条件确认单》 无 发起商管总部招商部招商经理—商管总部招商中心副总经理—商管总部招商中心总经理 主力店商务条件在《租赁决策文件》约定范围之内的租赁合同 无 发起商管总部招商部招商经理—商管总部招商中心副总经理—商管总部招商中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 非主力店商户商务条件在《租赁决策文件》约定范围之内的租赁合同 无 发起商管总部招商部招商经理—商管总部招商中心副总经理—商管总部招商中心总经理 第 55 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

筹备期管理工作事项 权限 流程 发起公司营运经理—公司招商营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部招商中心总经理—商管总部租费部总经理 区域管理 《商铺租金收益汇总表》 《商户合同台帐》 非区域管理 发起公司营运经理—公司招商营运副总—公司财务负责人—公司总经理理—商管总部招商中心总经理—商管总部租费部总经理 区域管理 《商户手册》 《营业员手册》 《营运管理操作手册》 非区域管理 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理 各类须上报的手册、报表和报告等 区域管理 开闭店时间 非区域管理 第 56 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

筹备期管理工作事项 权限 流程 发起公司工程部经理—公司工程部副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部前期筹备部总经理－商管总部分管前期筹备副总 区域管理 工程质量问题处理报告 非区域管理 发起公司工程部经理—公司工程副总—公司总经理—商管总部前期筹备部总经理－商管总部分管前期筹备副总 区域管理 发起公司物管部经理—公司物业副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部物管部总经理 停车场导示系统 车场交通动线的规划设计审批 非区域管理 发起公司物管部经理—公司物业副总—公司总经理—商管总部物管部总经理 特殊情况制定非主力店物业管理费标准 区域管理 发起公司物管部经理—公司物业副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 第 57 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

筹备期管理工作事项 权限 流程 发起公司物管部经理—公司物业副总—公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 特殊情况制定非主力店物业管理费标准 非区域管理 合同及招标审批 无 详见《采购管理》审批流程

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运营期管理审批流程

运营期管理工作事项 1、各类营运信息报表 2、空铺月报表 3、市调报告 各类须上报4、客户满意度调查报告 的手册、报5、客户投诉汇总分析报告 表和报告等 6、工作总结和计划 7、其他须上报商管总部营运部备案的报告文件 权限 流程 无 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运部经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理 商铺调整、续签、终止租赁合同 无 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部租费部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 招商调整 业务管理 开业后购物中心定位和业态规划评估报告、商铺调整方案、业态改变方案 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部总经理 无

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司营运部经理—公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部总经理（属股份公司持有物业的户外墙体广告位在该流程审批结束后，由商管总部转呈股份公司相关部室审批） 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部租费部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理（属股份公司持有物业的户外墙体广告位在该流程审批结束后，由商管总部呈股份公司相关部室审批） 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部总经理（属股份公司持有物业的户外墙体广告位在该流程审批结束后，由商管总部转呈股份公司相关部室审批） 广告位预算 无 广告位新增、调整改造 无 广告位业务管理 广告位整体外包 无 符合年初广告位预算， 合同期在一年内的合同 无 合同期限超出一年以上 （不含一年） 无 第 60 页 共 90 页

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运营期管理工作事项 权限 流程 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 多种经营预算 无 符合年初多种经营预算 （合同期在一年内的合同） 无 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理 多种经营 业务管理 场内外新增固定点位 无 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理 临时内外场活动 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理 非区域管理 第 61 页 共 90 页

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运营期管理工作事项 权限 流程 发起公司营运部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理 发起公司营运部经理—公司营运副总—财务部经理—公司财务副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（后形成纸质文本，逐级上报股份公司总裁审批） 发起公司营运部经理—公司营运副总—财务部经理—公司财务副总—公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（后形成纸质文本，逐级上报股份公司总裁审批） 发起公司营运部经理—公司营运副总—财务部经理—公司财务副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司营运部经理—公司营运副总—财务部经理—公司财务副总—公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 多种经营 业务管理 合同期超出一年以上 （不含一年） 无 1、年度内调整面积＞非主力店总面积20% 2、商务条款超出租赁决策文件规定 3、调整后总租金收益低于租赁决策指标 区域管理 非区域管理 营运期非主力店商户租赁调整 区域管理 1、非主力店总面积的10%＜年度内调整面积≤非主力店总面积的20% 2、租赁合同期限超过3年 3、租金标准低于原合同租金标准 非区域管理 第 62 页 共 90 页

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运营期管理工作事项 权限 流程 发起人—商管总部租费部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部招商中心总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（后形成纸质文本，逐级上报董事长审批） 营运期主力店商户租赁调整 商管总部 区域管理 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司营运/企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总 发起公司营运/企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总 营销企划年度计划和预算的审批 非区域管理 区域管理 营销企划季度计划和预算的审批 计划外道具采购的审批 非区域管理 第 63 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理 区域管理 营销企划活动方案审批 宣传推广方案审批 环境美陈方案的审批 非区域管理 发起公司营运/企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理 费用支出3万（含）以上的营销企划活动、宣传推广、环境美陈资金合同审批（一、二代店） 无 发起公司营运/企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 预算内营销 企划活动 费用支出5万（含5万）以上的营宣传推广 销企划活动、宣传推广、环境美陈环境美陈 资金合同审批（三代店） 资金合同 审批 费用支出10万（含10万）以上的营销企划活动、宣传推广、环境美陈资金合同审批（区域管理） 无 无 第 64 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司营运/企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部营运中心企划部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部分管营运副总—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 预算外 营销企划活动方案审批 宣传推广方案审批 环境美陈方案审批 资金合同审批 区域管理 非区域管理 区域管理 营销企划活动季报 半年报 年报 非区域管理 发起区域公司企划部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司营运副总—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部营运中心企划部经理。（大型促销活动需报股份公司分管商管副总裁） 发起公司企划部经理—公司行政人事部经理—公司营运副总—公司财务负责人—公司总经理—商管总部营运中心企划部经理 所有营销企划类报告、报表、文件的备案 区域管理 发起区域公司企划部经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部营运中心企划部经理 第 65 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 所有营销企划类报告、报表、文件的备案 非区域管理 发起公司企划部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部营运中心企划部经理 区域管理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部业务负责人—商管总部工程部总经理 年度预算和计划上报 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部业务负责人--商管总部工程部总经理 非区域管理 日常维修 维保类审批 区域管理 在年度预算内，单项支出在10万但需上报商管总元（含）以内 部 非区域管理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部业务负责人—商管总部工程部总经理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部业务负责人—商管总部工程部总经理 第 66 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总 区域管理 单项支出在10万元（不含）至20万元（含） 非区域管理 在年度预算内，但需上报商管总部 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总 日常维修 维保类审批 单项支出在20万元（不含）以上 区域管理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部总经理——商管总部分管工程副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 非区域管理 在年度预算外，但因实际需要，需增加的维保类审批 无 按照财务制度要求的预算外支出审批流程报批，详见财务管理审批流程 第 67 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 所有工程类文件、材料报备流程 无 发起公司工程部经理—公司工程副总—公司总经理—商管总部工程部主管 区域管理 服务分包方服务年度评估报告 招标小组名单 入围单位名单 招标文件及评标报告 非区域管理 发起公司物管部经理—公司行政人事部经理—公司物业副总—公司营运副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部物管部总经理 发起公司物管部经理—公司行政人事部经理—公司物业副总—公司营运副总—公司总经理—商管总部物管部总经理 区域管理 发起公司物管部经理—公司行政人事部经理—公司物业副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部物业部总经理 月度报告、年度预算和工作计划审批 非区域管理 发起公司物管部经理—公司行政人事部经理—公司物业副总—公司财务副总—公司总经理--商管总部物业部总经理 第 68 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 金额<10万 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 非区域管理 写字楼 主力店 物管费减免 10万≤金额<200万 区域管理 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（后由商管总部租费部负责形成纸质文本，逐级上报董事长审批） 非区域管理 金额≥200万 区域管理 第 69 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 写字楼 主力店 物管费减免 权限 流程 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（后由商管总部租费部负责形成纸质文本，逐级上报董事长审批） 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部营运部总经理—商管总部分管营运副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部营运部总经理—商管总部分管营运副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部营运部总经理—商管总部分管营运副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部营运部总经理—商管总部分管营运副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁 金额≥200万 非区域管理 区域管理 金额<10万 非区域管理 步行街商户 物管费减免 区域管理 10万≤金额<200万 非区域管理 第 70 页 共 90 页

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运营期管理工作事项 权限 流程 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部营运部总经理—商管总部分管营运副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（后由商管总部租费部负责形成纸质文本，逐级上报董事长审批） 发起公司营运部经理—公司营运副总—公司总经理—商管总部物管部总经理—商管总部分管物管副总—商管总部营运部总经理—商管总部分管营运副总—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（后由商管总部租费部负责形成纸质文本，逐级上报董事长审批） 发起公司财务部/管理部经理—公司财务副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理（抄送商管总部租费部业务经理） 区域管理 步行街商户 物管费减免 金额≥200万 非区域管理 区域管理 停车场月报 发起公司财务部/管理部经理—公司财务副总—公司总经理（抄送商管总部租费部业务经理） 停车场管理 非区域管理 停车场收费减免 区域管理 发起公司营运部/管理部经理—公司营运/物业副总—公司总经理—区域公司营运/物业副总—区域公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 第 71 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 发起公司营运部/管理部经理—公司营运/物业副总—公司总经理商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 停车场管理 停车场收费减免 非区域管理 区域管理 发起公司财务部经理—公司营运部经理—公司财务副总—公司营运副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司营运副总—区域公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 年度物管费预算 非区域管理 发起公司财务部经理—公司营运部经理—公司财务副总—公司营运副总—公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 发起公司财务部/营运部经理—公司财务副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理（抄送商管总部租费部业务经理） 物管费月报 非区域管理 发起公司财务部/营运部经理—公司财务副总—公司总经理（抄送商管总部租费部业务经理） 第 72 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

运营期管理工作事项 权限 流程 发起公司财务部经理—公司管理部经理—公司财务副总—公司物业副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司物业副总—区域公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 年度停车场预算 非区域管理 发起公司财务部经理—公司管理部经理—公司财务副总—公司物业副总—公司总经理—商管总部租费部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理

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销售型物业管理审批流程

销售型物业管理工作事项 权限 流程 发起公司物业经理部—公司人事行政部经理—公司财务部经理—公司物业副总—公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 项目启动费 销售物业部分启动费使用计划审批 发起公司物业经理部—公司人事行政部经理—公司财务部经理—公司物业副总—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 非区域管理 区域管理 发起公司物业经理部—公司人事行政部经理—公司物业副总—公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理—（豪宅需要继续以下流程）商管总部分管住宅物业副总—商管总部总经理—项目管理中心（抄送） 管理方案 物业管理方案审批 发起公司物业经理部—公司人事行政部经理—公司物业副总—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—（豪宅需要继续以下流程）商管总部分管住宅物业副总—商管总部总经理—项目管理中心（抄送） 非区域管理

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销售型物业管理工作事项 权限 流程 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司财务部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司营销副总—项目公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—主管商管副总裁—集团营销中心总经理—项目中心主管副总裁（抄送商管总部拓展部项目经理） 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司财务部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司营销副总—项目公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—主管商管副总裁—集团营销中心总经理—项目中心主管副总裁（抄送商管总部拓展部项目经理） 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司财务部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司营销副总—项目公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司财务部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司营销副总—项目公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 区域管理 物业管理费确认 物业管理费审批 非区域管理 区域管理 车位服务 车位服务费审批 非区域管理 第 75 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

销售型物业管理工作事项 权限 流程 发起公司业务部门经理—公司行政人事部经理—公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部总经理 新项目按格式文本修订的销售中心服务方案、临时管理规约、前期物业管理合同（与项目公司签署）、前期物业服务协议（与小业主签署）需上报审批 区域管理 非区域管理 发起公司业务部门经理—公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部总经理 物业管理 法定文件 区域管理 与业主委员会签署的物业管理服务合同在签署前须经以下流程审批 非区域管理 发起公司业务部门经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司财务部经理—公司物业副总—公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（抄送项目公司营销副总） 发起公司业务部门经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—区域公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总 销售中心 服务 销售中心服务合同审批 区域管理 第 76 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

销售型物业管理工作事项 权限 流程 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司财务部经理—公司物业副总—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理（抄送项目公司营销副总） 销售中心 服务 销售中心服务合同审批 非区域管理 区域管理 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司工程副总—项目公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理 接管要收 项目接管验收报告审批 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司工程副总—项目公司总经理—商管总部住宅物业部总经理 非区域管理 区域管理 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司营销副总—项目公司工程副总—项目公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理 项目入伙 项目入伙方案 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司营销副总—项目公司工程副总—项目公司总经理—商管总部住宅物业部总经理 非区域管理 第 77 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

销售型物业管理工作事项 权限 流程 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司物业副总—公司总经理—区域物业副总—区域总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部总经理 区域管理 项目奖金 项目奖金尾款审批 发起公司物业部经理—公司人事行政部经理—公司物业副总—公司总经理—项目公司营销副总—项目公司工程副总—项目公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部总经理 非区域管理 区域管理 发起公司财务部经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部住宅物业部总经理 年度预算、工作计划审批 非区域管理 发起公司财务部经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理 日常物业管需要上报的一般性事件报告、请示、理事务报例行报告（含月报、品质分析报告告、请示 等） 审批 区域管理 发起公司物业负责人—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部住宅物业部经理 第 78 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

销售型物业管理工作事项 需要上报的一般性事件报告、请示、例行报告（含月报、品质分析报告等） 权限 流程 非区域管理 发起公司业务负责人—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部住宅物业部经理 日常物业管理事务报告、请示 审批 服务分包方服务年度评估报告 区域管理 发起区域公司安全品质部经理—区域公司行政人事部经理—区域公司总经理—商管总部公司商管总部住宅物业部总经理 非区域管理 发起公司安全品质部经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部公司商管总部住宅物业部总经理 区域管理 发起公司业务负责人—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理 年度预算内经济合同及招投标审批 单项支出在5万元（含）以内 发起公司业务负责人—公司行政人事部经理—公司财务部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部财务部总经理 非区域管理 第 79 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

销售型物业管理工作事项 权限 流程 区域管理 单项支出在5万元（不含） 至10万元(含） 非区域管理 发起公司业务负责人—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理 年度预算内经济合同及招投标审批 区域管理 发起公司业务负责人—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司财务部经理—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总 发起公司业务负责人—公司行政人事部经理—公司财务部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司业务负责人—公司行政人事部经理—公司财务部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部住宅物业部总经理—商管总部分管住宅物业副总—商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 单项支出在10万元(不含）以上 非区域管理 年度预算外经济合同及招投标审批 无 参照财务审批流程 第 80 页 共 90 页

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销售型物业管理工作事项 权限 流程 发起公司物业管理处经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司总裁 发起公司物业管理处经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司总裁 发起公司物业管理处经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部总经理 发起公司物业管理处经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部总经理 发起公司物业管理处经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部总经理 区域管理 销售型商铺服务式招商方案 非区域管理 区域管理 设置租赁服务部 非区域管理 范本审核：《委托招商授权书》《商铺租赁合同》《业户手册》《临时管理规约》《销售型商铺经营服务手册》等 区域管理 第 81 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

销售型物业管理工作事项 范本审核：《委托招商授权书》《商铺租赁合同》《业户手册》《临时管理规约》《销售型商铺经营服务手册》等 权限 流程 发起公司物业管理处经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理—商管总部营运中心总经理—商管总部总经理 非区域管理 区域管理 发起公司物业管理处经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—区域公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理 月报：《租赁合同台帐》 非区域管理 发起公司物业管理处经理—公司行政人事部经理—公司分管副总—公司总经理—商管总部营运中心管理部业务经理—商管总部营运中心管理部总经理

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维修基金管理审批流程

维修基金管理工作事项 权限 流程 区域管理 各地公司上报的股份公司持有性物业专项维修基金年度预算，由商管总部工程部汇总上报股份公司审批 非区域管理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部工程部总经理 股份公司持有性物业专项维修基金审批 区域管理 在经股份公司批准的年度预算内需报商管总部审批 单项支出在10万元（含） 以内 非区域管理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部工程部总经理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部成本部总经理-商管总部工程部总经理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部成本部总经理-商管总部工程部总经理

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维修基金管理工作事项 权限 流程 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部成本部总经理-商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部成本部总经理-商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部成本部总经理-商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理 发起公司工程部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部成本部总经理-商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总—商管总部总经理—股份公司分管商管副总裁—股份公司分管财务副总裁 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部成本部总经理—商管总部工程部总经理 区域管理 单项支出在10万元（不含）至20万元（含） 非区域管理 股份公司持有性物业专项维修基金审批 在经股份公司批准的年度预算内需报商管总部审批 区域管理 单项支出在20万元(不含）以上 非区域管理 各地公司上报的股份公司持有性物业专项维修基金年度预算外，需要在股份公司批复的预算基础上增加或调整项目，由商管总部工程部定期审核汇总，报股份公司领导 区域管理 第 84 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

维修基金管理工作事项 各地公司上报的股份公司持有性物业专项维修基金年度预算外，需要在股份公司批复的预算基础上增加或调整项目，由商管总部工程部定期审核汇总，报股份公司领导 权限 流程 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部成本部总经理—商管总部工程部总经理 非区域管理 区域管理 各地公司上报的受托物业维修基金年度预算由商管总部工程部审核汇总，报公司领导批准后，各地公司按下发文件执行，年度预算上报 非区域管理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部工程部总经理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部工程部总经理 区域管理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部成本部总经理—商管总部工程部总经理 受托物业维在年度预算内的受托物业维修基金审批 修基金审批 非区域管理 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部业务经理—商管总部成本部总经理—商管总部工程部总经理 第 85 页 共 90 页

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

维修基金管理工作事项 权限 流程 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部成本部总经理-商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总 发起公司工程部经理—公司行政人事部经理—公司工程副总—公司财务副总—公司总经理—商管总部工程部总经理—商管总部分管工程副总—商管总部成本部总经理-商管总部财务部总经理—商管总部分管财务副总 区域管理 在年度预算外，实施过程中需要对项目和金额进行调整，在经外方同意后，需上报商管总部审批 非区域管理

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

财务保险管理审批流程

财务保险管理工作事项 权限 流程 区域管理 公司财务经理—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部保险主管—股份公司保险审核员—股份公司保险小组副组长—股份公司保险小组组长 持有物业投保审批 公司财务负责人—公司总经理—商管总部保险主管—股份公司保险审核员—股份公司保险小组副组长—股份公司保险小组组长 非区域管理 区域管理 公司财务经理—公司总经理—区域公司财务副总—区域公司总经理—商管总部保险主管 持有物业续保审批 非区域管理 公司财务负责人—公司总经理—商管总部保险主管

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商业管理公司管理制度之审批事项及流程

财务保险管理工作事项 权限 流程 通报 无 商管总部财务部总经理—商管总部保险主管—商管总部总经理—股份公司保险小组副组长—股份公司保险小组组长 考核及处罚 整改通知书 无 商管总部财务部总经理—商管总部保险主管—商管总部总经理—股份公司保险小组副组长 管理建议书 无 商管总部财务部总经理—商管总部保险主管—商管总部总经理 区域管理 发起公司品质管理负责人—区域公司行政人事部经理—区域公司安全品质部经理—区域公司总经理—商管总部安全品质部经理—商管总部安全品质部总经理 例行报告（包括品质月检报告、内部审核报告等）的备案 非区域管理 发起公司品质管理负责人—公司行政人事部经理—公司总经理—商管总部安全品质部经理—商管总部安全品质部总经理 第 88 页 共 90 页

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