中信国安信息产业股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第五十二次会议通知于2010年5月3日以书面形式发出。会议于2010年5月10日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司提名独立董事候选人的议案。
由于公司独立董事高潮先生因工作原因辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会战略与发展委员会委员职务及公司董事会审计委员会委员职务，导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据相关规定，公司董事会提名王兴先生为新的独立董事候选人，并同时提名王兴先生为公司董事会战略与发展委员会委员及董事会审计委员会委员。（独立董事候选人基本情况附后）
独立董事候选人王兴将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议批准，任期自股东大会批准至2011年1月17日第四届董事会任期届满时止。股东大会召开事项另行通知。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十一日
附：独立董事候选人基本情况
王兴先生 1938年出生，1965年毕业于哈尔滨军事工程学院，高级工程师。历任航空部101站工程师，航天部301所工程师、高级工程师，兵器工业部副局长、局长。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。
上述独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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