流程目录
一、行政部
行政－01 会议管理流程…………………………………………………04 行政－02 专项档案管理流程……………………………………………05 行政－03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06 行政－04 公文管理（发文）流程………………………………………07 行政－05 公文管理（收文）流程………………………………………08 行政－06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09 行政－07 网络信息管理流程……………………………………………10 行政－08 重要档案借阅管理流程………………………………………11 行政－09 文书档案管理流程……………………………………………12 行政－10 秘书日常事务管理流程………………………………………13 人事－01 培训计划管理流程……………………………………………14 人事－02 招聘管理流程…………………………………………………15 人事－03 员工定薪管理流程……………………………………………16 人事－04 职位说明书管理流程…………………………………………17 人事－05 绩效考核管理流程……………………………………………18 人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19
二、策划运营部
市场－01 集团年度经营计划制订流程…………………………………20 市场－02 产品定位报告编写流程………………………………………21 市场－03 可研分析工作流程……………………………………………22 市场－04 销售计划管理流程……………………………………………23 市场－05 销售价格管理流程……………………………………………24 市场－06 销售工作督察工作流程………………………………………25
市场－07 物业销售流程…………………………………………………26 市场－08 市场推广流程…………………………………………………27 市场－09 广告宣传流程…………………………………………………28 市场－10 合同签定流程…………………………………………………29 市场－11 销售优惠管理流程……………………………………………30 市场－12 销售资料管理流程……………………………………………31 市场－13 房屋交付流程…………………………………………………32 市场－14 客户投诉处理流程……………………………………………33 市场－15 信息管理流程…………………………………………………34
三、财务部
财务－01 费用报销管理流程……………………………………………35 财务－02 资产购置管理流程……………………………………………36 财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………37 财务－04 资产调用管理流程……………………………………………38 财务－05 资产处置管理流程……………………………………………39 财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………40 财务－07 资金流入管理流程……………………………………………41 财务－08 资金流出管理流程……………………………………………42
四、工程部
工程管理流程编制说明……………………………………………………43 工程－01 方案设计管理流程……………………………………………44 工程－02 初步设计管理流程……………………………………………45 工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………46 工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47 工程－05 开工准备工作管理流程………………………………………48
工程－06 施工图会审管理流程…………………………………………49
工程－07 工程进度与计划管理流程……………………………………50 工程－08 设计变更管理流程……………………………………………51 工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52 工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53 工程－11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54 工程－12 技术资料管理流程……………………………………………55 工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56 工程－14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57 工程－15 材料检验管理流程……………………………………………58
五、造价审计部
造价－01 项目成本计划编制流程………………………………………59 造价－02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60 造价－03 监理招标管理流程……………………………………………61 造价－04 分包工程招标管理流程………………………………………62 造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63 造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64 造价－07 工程合同管理流程……………………………………………65 造价－08 费用签证管理流程……………………………………………66 造价－09 工程款中期支付管理流程……………………………………67 造价－10 工程结算支付管理流程………………………………………68 造价－11 履约保证金退还管理流程……………………………………69 造价－12 造价信息管理流程……………………………………………70 造价－13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71 造价－14 审计档案资料管理流程………………………………………72
会议管理流程
编号：行政－01 编制日期： ２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部 相关领导
开始 会议申请 主管领导审核审批 草拟通知 受理审核 会议准备 会议通知 总裁审批审批 会议召开 会议准备 会议纪要 会议召开 会议纪要 部门审定 主管领导审核 承办 纪要发文 总裁审批 承办、监督 结束
专项档案管理流程
编号：行政－02 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部 相关领导
开始 文书办结 收 集 整理、分类 编号、装订 归档、保管 档案鉴定 档案销毁清单 主管领导审核 销毁 总裁审批 结束
固定资产管理流程
编号：行政－03 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期:
相关部门
开始 行政部 相关领导
人事行政总监审核 制定年度需求计划 汇总年度需求计划 市场调查询价 已审批 采购申请 编制计划预算 财务总监审核 选定供应商 总裁审批 采 购 入固定资产清单库 签字领用 归还 领用登记清单 季度固定资产清点 结束
公文（发文）管理流程
编号：行政－04 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
开始 印 发 归 档 结束
主办部门拟稿填写相关部门会签 相关领导会签 修 改 总裁审批
公文（收文）管理流程
编号：行政－05 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
开始
签收、登记、拟办主管领导批办 承 办 承办、传达、催办、整理反馈信息 听取汇报 归 档 结束
办公用品采购领用管理流程
编号：行政－06 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
开始
提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算 人事行政总监审核 编制采购单 财务总监审核 选定供应商 采 购 签字领用 验收、入库 领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公结束
网络信息管理流程
编号：行政－07 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
开始 撰稿、编辑、审核、
编号：行政－08 第 次修改
相关部门
开始 提出年度信息指标 主管领导审核 编辑、审核 主管领导审核 OA、网站发布 月度发稿统计 季度工作评价 年度汇总评比 优秀通讯员奖励 结束
重要档案借阅管理流程
编制日期：２０１４－２－２０ 修改日期: 人事行政部 相关领导
主管领导审核
文书档案管理流程
编号：行政－09 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
文书结案 开始 收集、整理
秘书日常事务管理流程
编号：行政－10 －２－２０
第 次修改
相关部门 行政部
开始
沟通、协调 工作预测 主管领导审核 编制日期：２０１４修改日期: 相关领导
培训计划管理流程
编号：人事－01 －２－２０
第 次修改
相关部门 人事行政部 开始 发放培训需求表 提出培训需求 培训需求分析 编制日期：２０１４修改日期: 相关领导
制定年度培训计划 否 总裁审批 是
实施准备
二级培训 组织实施内外培训 培训评估考核
相关资料归档 培训年度分析报告 结束
招聘管理流程
编号：人事－02 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
开始 用人部门/单位正职审核 填报《招聘需求审批表》 分管副总裁审定 调整招聘需求
填写《面试评价记录表》 对专业技能方面作出评价 明确岗位职责、要求等 进入试用期 结束 确认 否 是 人力资源总监审核 制定招聘方案 总裁或其授权人审批 发布招聘信息 应聘资料收集、筛选 与用人部门/单位 共同确定面试名单 组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试 分管副总裁审核 填写《面试评价记录表》 对基本素质、求职动机等作出评价 人力资源总监审核 结果反馈 总裁或其授权人审批 未录取人员 被录取人员 告知、材料归档 通知被录取 办理入职手续
员工定薪管理流程
编号：人事－03 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
主管签字 开始 根据招聘商定结果 填制《员工薪资标准确认表》 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况
职位说明书管理流程
编号：人事－04 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
开始 编写或修正职位说明书 组织编写及修正
通过
审核确认
不通过 实施 审批
编号：人事－ 05 －２－２０
第 次修改
被考核人 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容 及进展情况 协助指导及检查 记录执行情况
绩效考核管理流程
编制日期：２０１４ 修改日期: 人事行政部 相关领导
开始 与被考核人讨论后记录各年初下发绩效考核手册 季度或年度主要工作内容及进展情况 绩效辅导，并在考核期间协助指导及检查 内为被考核人工作业绩评定打分
就工作中遇到的问题寻求 绩效辅导或提出合理化的建议 申诉受理，提出修正意见 无法达成共识 反馈面谈 进行季度或年度能力素质自评 考核结果汇总并整理存档 达成共识 双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 12月份对被考核人进行年度能力素质考核
无法达成共识 结果反馈 考核结果的应用 达成共识 双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部 结束
劳动合同管理流程
编号：人事－06 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部 相关领导
开始 录用并签订劳动合同
不合格 延长试用或终止试用、 合格 不同意 履行劳动合同 辞职/辞退审批 解除劳动合同 试用考核
续签考核 同意 不 合格 终止劳动合同 合格
解除劳动合同
不同意 终止劳动合同 双方协商
同意 签订并履行劳动合同
结束
集团年度经营计划制订流程
编号：市场－01 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期:
相关部门 市场发展部 相关领导
各项目公司制定年度综合计划 总师办确定项目年度工期计划 开始 财务部确定年度财务预算计划 市场发展部编制集团年度经副总裁审核 营计划初稿 人事行政部确定年度人事行政计划 初稿进行修改、调整 组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目 公司、各部门
结束
产品定位报告编写流程
编号：市场－02 编制日期： ２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导
修改完善报告 项目总经理审核 组织相关部门召开提报会 完成项目定位报告初稿 市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究 开始 分管副总裁审核 总裁审批 项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书
注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
结束
可研分析工作流程
编号：市场－03 编制日期： ２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导
资金财务部提供财务数据分析 市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研 开始 根据市场调研、产品定位、项目规划、 总师办提供规划建筑指标分析 财务分析等资料，进行分析汇总 编制《项目可行性研究报告》初稿 项目公司、相关部门备份
注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
结束 传送至相关单位或部门 进行完善，正稿成文 总裁审批 组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改 分管副总裁审核
销售计划管理流程
编号：市场－04 编制日期： ２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 项目公司销售部 相关领导
销售部根据集团年度经营计划，制定项目营销副总审核 开始 月/年策划和销售计划 项目总经理审批 集团市场发展部分析汇总 副总裁审批
结束 项目公司按计划执行工作
销售价格管理流程
编号：市场－05 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期:
相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导
开始 项目公司/策划公司进行市场调研 市场发展部进行定价分析 项目公司确定价格表 项目总经理审批 召开会议进行讨论 项目公司/策划公司制定价格方案 分管副总裁审核 总裁审批 人事行政部发文 根据市场情况，合理调整售价 项目公司按批文执行销售 市场发展部、财务部备案
注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
结束
销售工作督查工作流程
编号：市场－06 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 市场发展部 相关领导
财务审计部 对项目公司进行销售检查 形成检查报告报副总裁、总裁 制定销售检查计划方案 组织成立销售检查小组 开始 监事会 根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文 项目公司进行整改、处 理
编号：市场－07 ２－２０
第 次修改
相关部门
和处理建议 市场发展部检查整改、处理结果 形成整改报告报副总裁、总裁 结束
物业销售流程
编制日期：２０１４－ 修改日期: 项目公司销售部 相关领导
开始 客户接待 客户资料登记 购买意向 签订预售协议 签约通知 逾期未签约 财务部付款 签订购房合同 终止协议 终止合同 逾期未付款 一次性付款 按揭贷款 款项到帐 相关部门资料归档 合同履行完毕 交房 结束
市场推广流程
编号：市场－08 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导
项目公司编制推广预算 修改定稿 讨论研究 项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案 开始 总经理审批
市场发展部备案 市场发展部协助、监督 项目公司按方案执行 效果反馈 方案调整
注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
结束
广告宣传流程
编号：市场－09 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导
法律顾问审核 市场发展部备案 策划公司制作正稿、发布 总经理审批 策划公司进行样稿设计并成初稿 项目公司营销副总审核 销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划 开始 市场发展部备案 进行效果评估 项目公司完成评估报告 为下次广告提供参考 结束
注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
合同签定流程
编号：市场－10 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导 开始
财务部合同审核 财务收取合同约定款项 销售副总审批 填写合同内容、准备合同附件 向客户解释合同条款 签订预售协议 销售经理合同审核
财务部备案 财务部合同存档 合同交给客户 盖合同章、法人章 房屋销售状况更改
注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
结束
销售优惠管理流程
编号：市场－11 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 项目公司销售部 相关领导
开始 市场发展部建议 项目总经理审批 权限外 权限内 财务部审核 营销副总审核 销售人员填写优惠申请单 销售经理确认 意见确定优惠事宜 总裁审批 市场发展部根据领导分管副总裁审核 办公室、财务部存档 优惠执行
结束
销售资料管理流程
编号：市场－12 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 项目公司销售部 相关领导
项目公司各部门会签 《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订 开始 法律顾问修正 总经理审批 《买卖合同》报房管处工商局备案审查 选房卡及各优惠卡报 市场发展部备案审查 审查未通过或合同协议变更 审查通过 专人负责合同等资料领用管理 财务部监督、印章管理 合同、协议签订 市场发展部合同抽查 合同房管处备案、办公室、财务部存档 结束
房屋交付流程
编号：市场－13 ２－２０
第 次修改
相关部门 项目公司销售部 开始 销售接待，相关资料审验 填写《商品房交接书》 财务部缴纳各相关费用 陪同客户验房 编制日期：２０１４－修改日期: 相关领导
物管处签订物管缴费协议、预缴物管费 填写《房屋交付验收单》 客户办理水电过户手续 物管处领取《产品说明书》、《业主手册》 、相关图纸及房屋钥匙 结束
客户投诉处理流程
编号：市场－14 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 项目公司销售部 相关领导
直接责任人进行了解调查，销售员接待客户投诉，并完成记录 开始 填写处理办法 总经理审批 一般问题 重大问题 集团领导审批 相关部门具体处理实施 处理办法告知客户 处理结果销售部验证 带领客户验证 相关部门归档备案 结束
信息管理流程
编号：市场－15 编制日期：２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 项目公司销售部 相关领导
天诺软件公司对销售人员进项目公司确定营销软件管理员 开始 行使用培训 管理员负责项目基础建模、价 天诺软件公司进行升级和全格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记 销售部经理审核确认 程使用服务 市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜
项目公司财务部提供收款数 市场发展部对销售数据有效性、及时性督查 形成及时、准确的销售资料 项目营销副总督查 市场发展部定期分析整理销售报表 结束 销售报表定期报集团领导
费用报销管理流程
编号：财务—01 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
开 始
否
填写报销单或发票签字 部门负责人审核 退回报销人 通 过 否 财务经理审核
否 通 过
否 董事长审批 通过 通过 报销入帐 不需要 总裁审批 需 要
结 束
资产购置管理流程
编号：财务—02 编制日期：２０１４－２－２０ 第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
开 始 年度预算或资产购买计划 否 提出购买申请、资产采购单 部门负责人审核 否 通 过 财务部经理审核 通过 总裁审批 不需要 需要 董事长审批 安排供应商报价或重新报价 通过 否 部门负责人审核 否 通 过 财务部经理审核 通 过 通过 总裁审批 不需要 需要 董事长审批 签订采购合同并实施采购 财务入帐 结 束
资产入帐管理流程
编号：财务—03 编制日期： ２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
不领用 领用
结 束 填写资产领用单 按发票金额入帐 暂估入帐 保 管 发票确认 核对发票和申购单并验收 复核发票和验收单 财务经理审核 收到供应商到货通知 开 始
资产调用管理流程
编号：财务—04 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
通 过
财务部经理审核 通 过 不需要 总裁审批 需 要 是否同意 同意 资产管理部门负责人审核 调出部门协调安排 调入部门填写申请单 开 始 否
资产调用 通过
董事长审批 资产管理部门验收移交 财务转帐 结 束
资产处置管理流程
编号：财务—05 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
提出资产处理意见 填制资产处置申请审批表 通 过 财务部经理审核 部门负责人审核 否 开 始 通 过
不需要 总裁审批 通 过 需要
通 过 报废资产处理 按规定向税务部门申报
董事长审批
结 束 调整帐目
资产盘点管理流程
编号：财务—06 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
确定盘点流程及人员培训 编写资产盘点报告 否 复核是否帐实相符 是 资产盘点 配合、参与 下发盘点要求和表格 提出年度盘点计划 开 始 差异原因分析并形成 处理意见报告 部门负责人审核 通 过 财务部经理审核 通 过 不需要 总裁审批 通 过 需 要 按审批意见落实差异处理 通过
董事长审批 调整明细帐
结束
资金流入管理流程
编号：财务—07 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
开 始
结 束 收款入帐 拨付资金 填写用款申请单 总裁审批 通过 否
资金流出管理流程
编号：财务—08 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
否 填写用款申请书或 借款申请书 部门负责人审核 通 过
财务经理审核 通 过 不需要 总裁审批
财务出纳办理 通过 需 要 开 始 直接退回经办人或借款人
董事长审批 结 束 否 由财务部门退回
工程管理流程
编制说明：
1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。
2、在工程—02《初步设计管理流程》中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。
3、在工程—02《初步设计管理流程》中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。
4、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。
5、在工程—08《设计变更管理流程》中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元
以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。
方案设计管理流程
编号：工程—01 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 集团公司总师办 相关领导 开 始 分析已批准的定位报告 编写方案设计任务书 初步选定设计单位 方案设计任务书内部初审 集团总工审定 分公司签订设计合同 设计合同备案
集团市场发展部、设计院进行方案设计 造价审计部参与 内审 方案设计内部初审 集团总工审定 分公司参与内审 组织集团专题会议评审 集团总分公司办理 裁审批 申报手续 分公司收集汇总各类意见 方案申报过 程中的意见
设计院修改方案
结 束 初步设计管理流程
编号：工程—02 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 开 始
分析已批准的设计方案 编写初步设计任务书 初步选定设计单位 初步设计任务书内部初审 分公司分管领导审查
集团造价审计部、总集团总工审定 师办复审 地质勘察委托，相关资料收集 设计合同报集团总委托设计院进行初步设计 师办、造价审计部、 备案 初步设计内部初审 分公司分管领导审查 集团造价审计部、总 师办复审 集团总工审定 分公司工程部办理设计调整，出正式扩初文件 申报手续 正式扩初文件报集团总师办备案
结束
施工图设计管理流程
编号：工程—03 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 开始 分析已批准的扩初设计文件 编写施工图设计任务书 初步选定设计单位 施工图设计任务书内部初审 分公司分管领导审查
集团造价审计部、总师办复审 集团总工审定 地质勘察委托及相关资料收集 设计合同集团总师委托设计院进行施工图设计 办、造价审计部备案 施工图设计内部初审 分公司分管领导审查 集团造价审计部、总 师办复审 集团总工审定 设计调整，出正式施工图 分公司工程部办理申报手续 正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案 结束
总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程
编号：工程—04 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 开始 确定配套项目 集团造价审计部、总师办审定 集团总工审定 收集相关资料
委托相关配套设计单位分委托施工图设计单位进行 系统进行方案设计 综合布线方案设计 设计合同集团总师 办、造价审计部备案 对各方案进行内部初审 分公司分管领导审查 集团总师办复审 集团总工审定 综合管线、配套工程施工图设计 综合管线及分系统进行初审 分公司分管领导审查 集团造价审计部、总 师办复审 集团总工审定
设计调整，出正式施工图 分公司工程部办理 申报手续 正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案 结束
开工准备工作管理流程
编号：工程—05 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 分公司造价审计部拆迁，场地平整及申请施工用水、用电 进行监理招标 分公司造价审计部质量、安全监督申请，施工许可证申办 进行施工招标 制订《工程项目管理实施总体计划》 分公司分管领导审查 分公司总师办组织施工图会审
集团总师办复审 集团总工审定 对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理 规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工 地会议等 《施工组织设计》报对施工单位的施工准备工作进行检查，审批 集团总师办备案 《施工组织设计》等 审批开工报告（下达开工令）
结束
施工图会审管理流程
编号：工程—06 第 次修改
相关部门 分（子）公司总师办 开始 分公司工程部查看图纸 查看图纸 分公司工程部收集施工单 位、监理单位图纸初审文件 集团总师办、造价审计部查 组织施工图内部初审 看图纸 集团总师办、造价审计部参组织相关单位进行图纸会审 加图纸会审 分公司工程部负责收集、整 理《图纸会审纪要》 组织各相关单位审查《图纸 会审纪要》 集团总师办、造价审计部复组织各相关单位在《图纸会 审《图纸会审纪要》 审纪要》上盖章 发放《图纸会审纪要》 《图纸会审纪要》报集团总 师办、造价审计部备案 根据《图纸会审纪要》内容 做好跟踪服务工作 编制日期：2009-09-16 修改日期： 相关领导
结束
工程进度与计划管理流程
编号：工程—07 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 《工程项目管理实施总体计划》已审批 集团总师办审核 编制工程年度进度计划 集团总工审定
集团公司下达年度工程实施计划文件 编制季度进度计划和月进度计划 经集团总师办审核后、 集团下达季度工程实执行季度计划和月度计划 施计划文件 工程部对工程进度进行日常检查 集团公司季度检查 每年年底 每月末、季末编制季、月完成情况汇总 表并与季度计划和月度计划进行对比。 实现计划目标 严重偏离计划目标 进行原因分析 填写计划调整审批表 分公司分管领导审核
集团总师办复审 集团总工审定 对年度计划执行情况进行总结并编制年 度完成情况汇总表 集团总师办对年计划执行情况进行评估
结束
设计变更管理流程
编号：工程—08 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司总师办 相关领导 开始 施工客户监理设计建设 监理单位审查 单位提出单位单位单位 分公司提出设计提出提出提出 销售部设计变更 设计设计设计 接办、初变更 变更 变更 变更 审 分公司工程部、造价审计
部审查 分公司总师办审查 分公司分管领导审核 造价 集团总师办、重大变更 一般变更 审计部审查 集团总工审定 重大变更的联设计单位审查、签署设计变更意见。（设系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案 下发设计变更 计院出图） 结束
质量缺陷修补及质量事故处理流程
编号：工程—09 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析 质量事故 质量缺陷 质量事故区域暂停施工、报施工单位编制缺陷修补方案 分公司总工及分管领导 并请监理单位进行审批 上报集团总师办 保护现场，抢救伤员，伤亡按批准方案修补并记录，验 事故按规定上报建设行政主收合格同意下道工序施工 管部门另行处理 总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析 设计院提出重大质量事故重大质量事故 一般质量事故 处理方案 报设计院并请设计人员踏施工单位编制质量事故处
勘。（按地方规定上报建设理方案，并经监理单位和 行政主管部门） 设计院审批同意 分公司组织相关单位和部 门会审事故处理方案 施工单位按质量事故处理方案 集团总师办确认事故处理进行处理并做好记录 方案并由总工审定 事故处理方案报集团总师 办备案 质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。 （重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案） 结束
基础及主体工程结构验收管理流程
编号：工程—10 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 ±0.000以下工程已完成 主体结构工程已完成 按地方规定，工程已经过实体检测 工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件 工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门
集团总师办参加验收 五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收 施工单位对结构工程施工过程进行汇报 监理单位出具评估报告（汇报材料） 设计单位对结构工程进行评估 结构验收记录报集团总师办备案 提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章 整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工 结束
单位工程竣工验收管理流程
编号：工程—11 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司工程部 相关领导 开始 单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成 施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告） 工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见 施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格 监理单位出具 预验收评估报告 工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门 向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门 集团总师办参五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收 加验收 施工单位对工程施监理单位出设计单位对工建设单位向各方汇报 工过程进行汇报 具评估报告 程进行评估 工程全过程监控情况
提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章 竣工验收记录 报集团总师办备案 整改完毕，验收合格 施工单位工程技术资料移交 建设行政主管部门备案 资料城建档案馆存档 单位工程办理竣工决算审计及其它工作
技术资料管理流程
编号：工程—12 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司工程部 开始 工程技术资料 其它联系图 资料 单 纸 及时编制各类报表，从设计院提取 及时收集技术资料 施工图纸 原件公司内部存档 公司内部存档 由监理单位分发发给监理单位并做分发给有关单 给有关单位 好记录 位并记录 方案、扩初、施工平时将各类资料进行收集并进行分类整 图、总平面图及室理，工程完工时，现场的工程技术资料全 外景观、综合布线部在分公司工程部内部存档 图、图纸会审纪 要、重大设计变查收施工单位移交的技术资料（监理、质 更、各类合同、计监审查通过） 划报表等在各阶 段及时报送集团 总师办备案 工程技术资料城建档案馆存档 完整的资料进行内部存档并移交物业一套 结束 相关领导
项目综合性验收及工程移交物业管理流程
编号：工程—13 第 次修改
相关部门 分（子）公司工程部 开始 单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成 集团总师办参加预验收 工程部组织相关部门进行配套工程预验收 公建配上、下水管网；强、规划；消防；套工程弱电；煤气；通讯；环保；环卫； 竣工验有线电视；绿化；人防等部门 收合格 道路；交通等设施专项验收合验收合格。 格。 各专项验收结束，报建委等 相关部门已备案。 受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺 书。 结束 编制日期：2009-09-16 修改日期： 相关领导
保修期内工程维修管理流程
编号：工程—14 第 次修改
相关部门
编制日期：2009-09-16 修改日期： 分（子）公司工程部 相关领导 开始 由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉 政府物业销售其它部门公司部门部门受理 受理 受理 受理 配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总 保修期内 保修期外 因业主原因产生的问题；非业主原非业主原因因业主原因因发现的（非结发现的质量产生的问题 构）质量问题。 问题 通知施工单位限期修补 业主自行修补，物业有偿维修。 联系业主进行维修 检查维修结果、业主满意。 若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。 建立维修档案 结束
材料检验管理流程
编号：工程—15 第 次修改
相关部门 分（子）公司工程部 开始 施工单位对进场材按进度提出材料进场计划 料进行报验 监理单位进行质保 资料查验 监理单位对进场材工程部对进场材料进行抽查 料检查 合格材料同不合格 意在工程中材料严 使用 禁使用 建立合格供方名册 结束 编制日期：2009-09-16 修改日期： 相关领导
项目成本计划编制流程
编号：造价—01 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
开始 分公司总师办、工程部 施工总承包招标已结束 提供相关资料 集团造价审计部复核 编制项目成本计划 项目成本计划内部会审 分公司分管领导审核
集团分管调整项目成本计划 分公司总经理审核 结束 集团造价审计部备案 形成正式成本计划文件 领导审批 组织实施
工程项目总承包招标管理流程
编号：造价—02 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
编制招标文件 开始 编制标底 招标文件内部评审 集团造价审计部复审 分公司分管领导审查 修改、编制正式招标文件 分公司总经理审定 发布招标公告、接受报名 集团总师办、审计部 参与考察 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查入围单位 出售招标文件 招标答疑 接受标书、开标、评标 集团造价审计部参与 询标、确定中标单位 分公司分管领导审查中标单位 集团造价审计部备案 发中标通知书、招标办备案 集团分管领导审批 未中标单位办理退款 中标单位按工程合同管理流程办理 结束
监理招标管理流程
编号：造价—03 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
集团造价审计部复审 开始 编制招标文件 招标文件内部评审 分公司分管领导审查
修改、编制正式招标文件 分公司总经理审定 发布招标公告、接受报名 集团总师办参与考察 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查入围单位 出售招标文件、答疑
接受标书、开标、评标 集团造价审计部参与 询标、确定中标单位 分公司分管领导审定中标单位 集团造价审计部备案 发中标通知书、备案
中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 结束
分包工程招标管理流程
编号：造价—04 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
开始 合同确定纳入总承包管理的专业分包工程 分公司分管领导审查 编制招标文件、编制标底 集团造价审计部复审 招标文件内部评审 修改、编制正式招标文件 分公司总经理审定 发布招标公告、接受报名 集团总师办、造价审计部参与考察 招标小组初选入围单位 分公司分管领导审查 出售招标文件 招标答疑 接受标书、开标、评标 集团造价审计部参与 询标、确定中标单位 分公司分管领导审查 集团造价审计部备案 发中标通知书 集团分管领导审批 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款 结束
甲供材料与设备采购招标管理流程
编号：造价—05 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
分公司工程部按进度提出 甲供材料与设备的需求 集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察 开始 合同确定甲供材料与设备 分公司分管领导审查 市场调查收集信息、编制招标文件
分公司总经理审定 招标文件内部评审 发布招标信息、接受报名 初选入围的材料与设备供应商 分公司分管领导审查
出售招标文件、答疑 集团造价审计部参与 集团造价审计部备案 接受标书、开标、评标 询标、确定中标单位 分公司分管领导审查
发中标通知书 集团分管领导审批 中标单位按工程合同管理流程办理 未中标单位办理退款
结束
甲定乙供材料与设备定价管理流程
编号：造价—06 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
开始 分公司工程部审查施工单合同确定甲定乙供材料与设备 位上报的材料与设备的品 种、品牌、价格等 分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标 进行市场调查收集信息 会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌 分公司分管领导审查
分公司工程部参与考察 会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌 分公司分管领导审查 再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析 最终确定一个品牌与价格 与施工单位进行沟通 分公司总经理审定
集团造价审计部备案 会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单 督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同 结束
工程合同管理流程
编号：造价—07 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商 对合同内容进行内部评审 集团总师办、造价审 计部审查合同内容 修改合同、正式合同成文 与合同签订单位最终确认合同条款 分公司分管领导审查 50万元以下的总承包及50万 合同 元以上的合同 分公司总经理审定 分公司总经理审查 正式签订合同 集团分管领导审查 集团财务部、总师办理相关手续 集团总裁审批 办、造价审计部备案 结束
费用签证管理流程
编号：造价—08 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单 合同约定以外的费用发生 开始
分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单 审查变更工程量及变更费用 分公司总师办审查 分公司分管领导审核
单项变更10万元以上或一次变更20万元以上 集团总师办、造价部审查 10万以下变更
集团分管领导审批 分公司工程部进行签证并下发费用签证单 重大变更的费用签证单报集团总师办、造价部备案 造价审计部备案 结束
工程款中期支付管理流程
编号：造价—09 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
开始 分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请 合同约定工程款中期支付的日期与方式 分公司工程部确认工程形象进度 审核已完工程量的造价
分公司资金财务部提供应扣款项及款额 按有关规定及合同约定确定应付款 分公司分管领导审核 分公司总经理审批 分公司资金财务部支付工程进度款 备案 结束
工程结算支付管理流程
编号：造价—10 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
开始 接收由施工单位上报并经监理单位分公司工程部核实结算条件 对结算条件已审查的结算资料 会同施工单位对总造价的初次确认 审核结算资料是否齐全 集团造价审计部委托第三方对工程决算进行审计 会同施工单位对总造价的最终确认 进行工程结算 集团造价审计部审定 分公司分管领导审核 分公司分管领导审核 分公司总经理审批 分公司资金财务部核算尾款 分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款 备案 结束 集团造价审计部备案
履约保证金退还管理流程
编号：造价—11 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
开始 分公司工程部、资金财务部审查退还履约保证金的条件 接收施工单位要求退还履约保证金的申请 审核退还履约保证金的条件 造价信息管理流程 确定退还时间及金额 编号：造价—12 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期： 会同分公司工程部、资金财务部联合会签 分公司分管副总审核 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 集团造价审计部编制甲供、甲定乙供材料 分公司资金财务部与设备名录 退还履约保证金 开始 分公司总经理审批 收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报集团造价审计部 收集造价信息备案 集团造价审计部收集整理各类造价信息 每月5日前上报上月造价信息给集团造价审计部 结束 集团造价审计部每月中旬将造价信息发到各分公司造价管理人员OA系统邮箱中 在OA系统中接收造价信息
审计工作检查考核管理流程
编号：造价—13 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 集团公司造价审计部 相关领导
开始 编制检查考核计划 检查分公司工程项目招投标情况 分公司造价审计部根据整改意见 进行整改并上报集团造价审计部 检查分公司合同签订情况 检查分公司合同款支付情况 检查分公司甲供、甲定乙供材料及设备的情况 检查分公司工程变更费用签证情况 检查分公司资料整理与存档情况 检查中发现的问题出具整改意见 不合
对整改结果进行复查 格
合格 结束
审计档案资料管理流程
编号：造价—14 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期：
相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导
开始 收集整理合同、招投标文件、付款凭证等造价资料 分公司工程部提供设计变更、联系单签证等资料 按资料类别进行归类 对资料编制目录并进行编号 对资料进行存档、备查 结束
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